ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਨ ਰਕਮ ਈਸਾਈ ਟਰੱਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 66 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਛਾਪੇ – ਕਈ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਆਏ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ

ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ
ਨਵੀ ਦਿੱਲੀ , 7 ਨਵੰਬਰ – ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 30 ਟਰਸਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 66 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਹੈ | ਇੱਹ ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਹ ਕਾਰਵਾਈ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ |ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਾਹਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ |

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 5 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਨੂੰ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਤਿਰੂਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਚ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਈ ਟਰੱਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ, 1961 ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 66 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕਰਨਾਟਕ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ. ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਮੂਹ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 30 ਟਰੱਸਟ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਟਰੱਸਟ ਸਿਰਫ ਕਾਗਜ਼ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਦਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖਰਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਆਦਿ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਗੈਰਕਨੂੰਨੀ ਨਕਦੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਕਰੀ ਸਮਝੌਤੇ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਲਈ, ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਅਤਿਕਥਨੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਾਨ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰਾਸ਼ੀ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ ਕਿ ਸਮੂਹ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਚ ਦੌਰਾਨ 6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ 3.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਰਗਰਮੀ  ‘ਤੇ ਹੋਏ ਖਰਚੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲੇ ਹਨ. ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਂਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

=======

The Income Tax Department has carried out search and seizure operations on 05.11.2020 in the case of a well-known self-styled evangelist of Thiruvalla in Kerala and his group of various trusts that enjoy exemption under the Income-tax Act, 1961 as charitable/religious trusts. The group operates places of worship, a number of schools and colleges across the country, a medical college and a hospital in Kerala. The action covered 66 premises located in Kerala, Tamilnadu, West Bengal, Karnataka, Chandigarh, Punjab and Telengana.

The searches were carried out as credible information was received that the group has received donations from foreign countries ostensibly for helping the poor and the destitute and for evangelical purposes, but was actually siphoning out such tax-exempted funds in cash to engage in unaccounted cash transactions for personal and other illegal expenses in real estate transactions.

The group operates about 30 trusts, registered across the country, and most of them exist only on paper and have been found to be used for routing the unaccounted funds and for accommodation transactions.

It has been found that the modus operandi of the group is to systematically inflate expenses with the help of other parties, who would return the inflated amount in cash through domestic hawala channels to the functionaries of the group. Some of these other parties were also covered in the search action. During the search action, evidences have been found of systematic inflation of expenses in purchase of consumables, construction expenses, real estate development expenses, payment of salary, etc.

The search has led to unearthing of a number of real estate transactions involving unaccounted cash payments. Related documents such as sale agreements, etc have been seized. The group has also inflated the price in real estate transactions to show as if the money received in donations is being spent on the activities of the trusts. The evidence found so far indicate that the siphoning of funds in cash may be running into hundreds of crores of rupees.

Unexplained cash of approximately Rs. 6 crore has also been found during the search, including Rs 3.85 crore in a place of worship in Delhi.

Substantial electronic computing and data storage has been found, which is being examined. Further investigations are going on.

****