BYBIT : ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਯੂਨਿਟ (FIU-IND) ਨੇ Bybit ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਠੋਕਿਆ 

ਐਡਵੋਕੇਟ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ / ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਜਨਵਰੀ 2025 – ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਯੂਨਿਟ-ਇੰਡੀਆ (FIU-IND) ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2002 (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ ਹੈ) (“PMLA”) ਦੀ ਧਾਰਾ 13(2)(d) ਦੇ ਤਹਿਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ FIU-IND ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, Bybit Fintech Limited (Bybit) ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (VDA SP) ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ₹9,27,00,000 (ਨੌਂ ਕਰੋੜ ਸਤਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ PMLA ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ (ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ) ਨਿਯਮ, 2005 (“PML ਨਿਯਮ”) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ।

ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (VDA SP) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਿਟ ਨੂੰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (PMLA) ਦੀ ਧਾਰਾ 2(1)(wa) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ‘ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਕਾਈ’ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਈਬਿਟ FIU-IND ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਗੈਰ-ਪਾਲਣਾ ਕਾਰਨ FIU-IND ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ, 2000 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEITY) ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ FIU-IND ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 10 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਐਂਟੀ-ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (AML) ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ (CFT) ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਕਾਈਆਂ ਵਜੋਂ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸਰਕੂਲਰ 17 ਅਕਤੂਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।