10 ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 36.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ – 7.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਸੀਜੀਐਸਟੀ) ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੇ 10 ਫਰਜ਼ੀ ਫਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ 36.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ 7.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। CGST ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। CGST ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਾਊਥ, ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, 205.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 36.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ GST (ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ) ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
ਆਸ਼ਾਪੁਰਾ ਟਰੇਡਰਜ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਹੋਲ ਵਿਰਮਜੀ ਨੂੰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ 7.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 13 ਜੂਨ ਤੱਕ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
CGST ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਦੱਖਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਜਾਅਲੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਅਲੀ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ। CGST ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਸਾਊਥ, ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, 205.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਮੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ 36.95 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ GST (ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ) ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਸ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।