17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਇਨਵੌਇਸਿੰਗ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ – 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ
ਦਿੱਲੀ – ( PIB ) ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਸੀਜੀਐਸਟੀ) ਦਿੱਲੀ ਦੱਖਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈਟੀਸੀ) ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਸੀਜੀਐਸਟੀ) ਦਿੱਲੀ ਦੱਖਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਲ ਦੇ ਇਨਵੌਇਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੀ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, 3 ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਸਰਜ਼ ਨੇਕਸਗੇਨ ਬੁਸੀਕਾਰਪ, ਮੈਸਰਜ਼ ਐਕਸਈਐਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਅਤੇ ਜੀਡਬਲਯੂ ਇਨਫੋਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਹਾਤੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ CGST ਦਿੱਲੀ ਦੱਖਣੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅਧੀਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸਨ। ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਚਲਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਲਕ/ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਬਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ITC ਪਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈੱਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ CGST ਐਕਟ 2017 ਦੀ ਧਾਰਾ 132(1)(b) ਅਤੇ 132(1)(c) ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਨਤਾਯੋਗ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਨੀਲ ਗੁਲਾਟੀ ਨੂੰ 17.03.2023 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਰਿਮਾਂਡ ‘ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।